Годовое собрание Акционеров

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Спецпромсвязьсистема»

Место нахождения общества:

193019, город Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 28-А

                                                                

 

С О О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаемый акционер!

30 апреля 2025 года в 12 часов 00 минут по московскому времени состоится общеее собрание акционеров (далее – ОСА) Акционерного общества «Спецпромсвязьсистема» (далее – Общество или АО «Спецпромсвязьсистема») по результатам 2024 отчетного года.

Вид ОСА: годовое

Способ принятие решений: заседание.

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 28-А.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 193019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 28-А

 ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ:

1) Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров Общества.

2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.

3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

4) Определение количественного состава Совета директоров Общества.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.

7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право  голоса при принятии решения ОСА: 11 часов 00 минут.

В заседании могут принять участие акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составленный по состоянию на 05 апреля 2025 года, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право  голоса при принятии решения общим собранием акционеров,  или их представители  вправе  направить заполненные бюллетени для голосования в Общество по адресу: 193019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 28А.

Акционеру (представителю) необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера, кроме того, должен иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.п. 3, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах».

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, сведения о месте его нахождения).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, при подготовке к проведению ОСА, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 193019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 28-А (в приемной Генерального директора Общества, контактное лицо - секретарь Общества) ежедневно (в рабочие дни) в период с 16:00 до 17:00, а в день проведения заседания – в период и по месту его проведения.

 

 

 

 

 

                                                                                                  Совет директоров АО «Спецпромсвязьсистема»